Международные сетевые мошенники, торговавшие топливом, попались в Мариуполе

Отправить эл. почтойОтправить эл. почтой

В январе 202 года милиция приморского Мариуполе разоблачила мошенников международного уровня: эти двое жителей портового города обманывали почти исключительно иностранных жителей при помощи всемирной паутины, куда угодил почти миллион гривен.

Началось все с того, что в дежурную часть Ильичевского районного отдела обратились граждане Польши, заявившие, что они стали жертвами аферистов: гости Донбасса потеряли около 40 тысяч ойро. Во время проверки заявления оперативникам удалось установить, что факт мошенничества таки имеет место быть.

Жуликами оказались двое старых знакомых возрастом 30 лет и 43 года, а один из них ранее уже судим за мошенничество.

В июне 2010 года злоумышленники создали собственную интернет-страницу на одном из международных бизнесовых сайте или даже порталов, где и разместили объявление о производстве и продаже топливных пеллетов, которые представляют из себя древесные топливные гранулы, состоящие из прессованных опилок.

Ассортимент выбрали не случайно – тема древесного топлива актуальна уже не только в этих ваших европах, так как стоимость пеллетов значительно меньше других отопительных материалов.

Мошенники тут же зарегистрировали частную фирму, у которой были и печать, и банковские счета и юридический адрес.

На чуть демпинговые цены и удобные предложение украинских производителей быстро откликнулись представители из фирм ближнего зарубежья: Беларуси, Польши, Литвы + примкнувшие к ним Соединенные Штаты Америки

Партнеры вели переговоры по электронной почте. Обязательным условием сделки для доставки модного и одновременно экономичного топлива стала предоплата, которая составляла минимум половину от общей суммы полученного из-за рубежа заказа - на банковские счета жуликов поступали суммы от 20 до 50 тысяч ойро.

Как-то принято в Европе верить на слово. И вот тут-то карта и повалила - практически ни у кого из перспективных клиентов ни выгодные условия контракта, ни низкая стоимость предложения подозрений не вызывали. Наивные люди. И только лишь опытные в общении с украинцами польские партнеры изъявили желание приехать в страну, чтобы своими глазами посмотреть на технологию производства продукции, верные принципу "пока не помацаю".

И даже это не помогло: аферисты не растерялись и снова придумали техничный выход из положения, найдя действительно работающее предприятие по производству пеллетов, куда и организовали своим гостям показательную экскурсию.

Польские покупатели были совершенно убеждены в том, что реализующая сторона имеет возможность поставок, а те, в свою очередь, пришли к выводу, что иностранцы платежеспособны и собираются работать долго. Заказчик спокойно оплатил стоимость партии товара, но прошли месяцы - заказа все не было.

На телефонные звонки поставщики перестали отвечать, на письма тоже и тогда поляки не будь поляки забили тревогу и еще раз прибыли вна Украину, наведавшись по пути в милицию.

Сегодня со стороны фигурантов задокументировано три эпизода мошенничества по которым возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 190 УК Украины, то бишь мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

вКонтакте | в FaceBook | в Одноклассниках | в LiveJournal | на RuTube | на YouTube | Pinterest | Instagram | в Twitter | 4SQ | Tumblr | Google + | Telegram

All Rights Reserved. Copyright © 2009 Notorious T & Co
События случайны. Мнения реальны. Люди придуманы. Совпадения намеренны.
Перепечатка, цитирование - только с гиперссылкой на http://fromdonetsk.net/ Лицензия Creative Commons
Прислать новость
Reklama & Сотрудничество
Сообщить о неисправности
Помочь
Говорит Донецк