Налоговая милиция разоблачила уклонение от уплаты полутора миллионов гривен налогов

Сотрудники налоговой милиции разоблачили очередной факт уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и присвоение бюджетных средств, - сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС) Украины в Донецкой области.

40-летняя директор одного из предприятий г. Донецка, родом деятельности которого была реализация продуктов питания, зарегистрировала на протяжении трех лет почти 20 подконтрольных предприятий в разных городах Донецкой, Черниговской и Луганской областей.

Предприятия, которые входили в криминальную схему, на протяжении последних двух лет принимали участие и выигрывали тендеры на снабжение продуктов питания лечебно-профилактическим и учебным заведениям Донецкой области на общую сумму 47,3 миллиона гривен.

По документам эта продукция оформлялась путем формирования расходной части подконтрольными транзитными и фиктивными предприятиями городов Киева и Одессы.

У налоговиков также есть основания для предположения, что эти продовольственные товары зачастую имели сомнительные качества, которые представляли собой угрозу для здоровья потребителей.

Фактическое уклонение от уплаты налогов с помощью этой схемы составило свыше 1,5 миллиона гривен.

В рамках следствия сотрудники налоговой милиции провели обыски по юридическим и фактическим адресам предприятий, которые входили в состав криминальной схемы, а также по месту жительства должностных лиц.

Изъята документация, которая свидетельствует о противоправной деятельности, наличные деньги, 15 печатей и компьютерная техника.

Организатор группировки привлекается к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в особенно больших размерах, но следствие еще ведётся.