Налоговая накрыла ещё одну группу мошенников, промышлявших углём из копанок

Отправить эл. почтойОтправить эл. почтой

Сотрудники Миндоходов Донетчины не дали «нагреть» бюджет на 9 млн. грн. углем из копанок, сообщает пресс-служба Главного управления Миндоходов Украины в Донецкой области.

Сотрудники следственно-оперативных подразделений Миндоходов Донетчины разоблачили преступную группу предприятий, которая занималась экспортом незаконно добытого угля в оффшорные зоны. Сумма убытков, нанесенных государственному бюджету, составила более 9 млн. грн.

Как выяснили правоохранители, в состав финансовой группы входили три предприятия. По документам организаторы незаконного бизнеса покупали уголь у предприятий-поставщиков, однако фактически он приобретался за наличные у физических лиц или добывался в так называемых копанках - местах незаконной добычи угля.

Далее уголь транспортировали на арендованные в Торезе промышленные участки, где его сортировали с помощью специального оборудования. В дальнейшем уголь экспортировали в адрес нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах. За два года объем экспорта в оффшоры составил более 100 млн. грн.

Эта схема была использована для дальнейшего получения средств из государственного бюджета в виде возмещения налога на добавленную стоимость (далее - НДС).

Незаконно сформировав налоговый кредит и завысив его отрицательное значение, дельцы возместили НДС в размере более 5 млн.грн. Кроме того, из-за проведения бестоварных операций мошенники уклонялись от уплаты налогов.

- Сейчас в отношении должностных лиц предприятий группы открыто уголовное производство по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, - отмечает и.о. начальника оперативного управления ГУ Миндоходов в Донецкой области Виталий Перунин.

вКонтакте | в FaceBook | в Одноклассниках | в LiveJournal | на RuTube | на YouTube | Pinterest | Instagram | в Twitter | 4SQ | Tumblr | Google + | Telegram

All Rights Reserved. Copyright © 2009 Notorious T & Co
События случайны. Мнения реальны. Люди придуманы. Совпадения намеренны.
Перепечатка, цитирование - только с гиперссылкой на http://fromdonetsk.net/ Лицензия Creative Commons
Прислать новость
Reklama & Сотрудничество
Сообщить о неисправности
Помочь
Говорит Донецк