Налоговая накрыла уклонявшихся от налогов трейдеров судя по всему в Краматорске

Отправить эл. почтойОтправить эл. почтой

Следственный отдел ГНИ в Краматорске в сотрудничестве с Донецким областным управлением финансовых расследований ГУ Миндоходов установили и прекратили преступную деятельность межрегиональной группы, незаконно осуществляющей валютную торговлю в рамках валютного рынка «Форекс».

Предварительно подсчитан урон, нанесённый украинскому бюджету от неуплаты налогов на доходы физическими лицами. Эта сумма превышает 70 миллионов гривен. Судя по тому, что в сводке указан Краматорский отдел, именно в этом городе и расположен офис компании. Обычно до суда и вынесения решения явки и пароли не палятся.

Преступной группой была создана тщательно завуалированная финансовая пирамида, привлекающая клиентов-инвесторов посредством сети фирм-брокеров. Через некоторое время, предприятие-брокер перерегистрировалось на подставное лицо, большая часть клиентов зачем-то закрывали счета с потерей вложения, якобы из-за неприбыльной торговли, но по счетам крупных клиентов выплаты все-таки производились.

При расследовании была обнаружена обширная география клиентов мошенников - Украина, Россия, Соединенные Штаты Америки, а также государства Европы и Азии. Регистрировались предприятия, прикрывающие криминальную деятельность, вна Украине, Сейшелах, Новой Зеландии, а сервера были раскиданы по всей Европе.

Система работала в течении двух с половиной лет, выплачивая мизерные налоги с больших зарплат в конвертах, выдаваемых молодым людям, которых махинаторы наняли для торговли валютой.

При обыске были изъяты банковские пластиковые карточки, почти 200 тысяч долларов наличными, записи, отчёты и цифровые носители.

Начальник следственного управления финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Донецкой области Андрей Бачурин отмечает, что запущен процесс, который создает для государства условия контролировать законность использования новейшей технологии в экономической сфере. И что те ухищрения в электронном бизнесе, которые дают возможность недобросовестным налогоплательщикам уклоняться от своего долга, скоро выйдут из тени на свет и бюджет страны будет восполнен в полной мере.

В отношении фигурантов по этому делу открыто уголовное дело по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

вКонтакте | в FaceBook | в Одноклассниках | в LiveJournal | на RuTube | на YouTube | Pinterest | Instagram | в Twitter | 4SQ | Tumblr | Google + | Telegram

All Rights Reserved. Copyright © 2009 Notorious T & Co
События случайны. Мнения реальны. Люди придуманы. Совпадения намеренны.
Перепечатка, цитирование - только с гиперссылкой на http://fromdonetsk.net/ Лицензия Creative Commons
Прислать новость
Reklama & Сотрудничество
Сообщить о неисправности
Помочь
Говорит Донецк