Отставной офицер поработал немного электронным банком в Штатах

Отправить эл. почтойОтправить эл. почтой

Бывший военно-морской офицер Виктор Каганов в 1998 году эмигрировавший в США из Евпатории и поселившийся в штате Орегон, признал себя виновным в незаконных операциях по переводу денег из России в ряд американских банков и затем – в более чем 50 стран Европы и Азии, сообщает BBC.

69-летний новый американский, проживающий в Тайгарде, то есть предместье орегонского города Портленда, был арестован в начале марта прошлого года. Сообщая о его аресте, Министерство юстиции США отметило, что ФБР вышло на Каганова в ходе следствия по факту использования открываемых в Орегоне подставных корпораций для "незаконной деятельности иностранных компаний и лиц".

Как говорится в обвинительном заключении по делу, с июля по март 2009 года Каганов занимался незаконным переводом денег, просто сидя у себя дома в Тайгарде. За этот период Каганов осуществил более 4200 электронных операций, в ходе которых он перевел в общей сложности более 172 млн. долларов.

Деньги переводились из России в несколько американских банков, в которых были открыты счета на ряд подставных корпораций.

Российские клиенты Каганова в свою очередь переводили деньги на эти и другие банковские счета, открытые им в Орегоне. Спустя несколько дней клиент сообщал ему по факсу или по телефону, куда перевести деньги дальше. Инструкции обычно содержали имя получателя и банковские реквизиты.

Каганов обвинялся в том, что не получил лицензию, которая, по закону, нужна в штате Орегон для перевода денег. Он также не зарегистрировался, как положено, в американском Минфине.

Теоретически ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до 250 тысяч долларов. Однако в обмен на признание вины федеральная прокуратура согласилась не требовать у судьи более полутора лет тюрьмы.

По словам прокуроров, у них нет данных о том, чтобы деньги, которые помогал переводить Каганов, имели преступное происхождение.

Поскольку оборотистый экс-соотечественник давно уже получил американское гражданство, то по отбытии срока, никакая депортация ему не грозит.

вКонтакте | в FaceBook | в Одноклассниках | в LiveJournal | на RuTube | на YouTube | Pinterest | Instagram | в Twitter | 4SQ | Tumblr | Google + | Telegram

All Rights Reserved. Copyright © 2009 Notorious T & Co
События случайны. Мнения реальны. Люди придуманы. Совпадения намеренны.
Перепечатка, цитирование - только с гиперссылкой на http://fromdonetsk.net/ Лицензия Creative Commons
Прислать новость
Reklama & Сотрудничество
Сообщить о неисправности
Помочь
Говорит Донецк