Банк

Буденновским районным судом города Донецка вынесен приговор членам организованной преступной группы, которые на протяжении двух лет занимались присваиванием и легализацией денежных средств путем махинаций в сфере кредитования.

Пятеро из шести членов группы приговорены к разным срокам лишения свободы - от 3 до 6 лет, один – к ограничению свободы на 2 года, - сообщает официальный сайт Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Возглавил группу банковский работник из числа руководящего состава районного отделения. Злоумышленник вступил в преступный сговор с сотрудниками товарных бирж и частными предпринимателями.

За время своей деятельности они оформили и выдали по поддельным справкам о доходах 110 потребительских кредитов физическим лицам для приобретения автомобилей. При этом суммы выданных кредитов были на 30-35% выше, чем реальная стоимость машин.

Полученные денежные средства перечислялись на расчетные счета субъектов предпринимательской деятельности, а в дальнейшем – обналичивались и присваивались.

В Донецке в Калининском районном суде подсудимая по делу о хищении денег у Донгорбанка Оксана Елисеева лишилась защиты, в то время как она провела в тюрьме уже 40 месяцев, - сообщает РБК-Украина.

Елисеева вместе с еще тремя подсудимыми обвиняется по трем статьям УПК (ст. 191 ч.5, ст. 209 ч.3, ст. 366, ч.2) в том, что один из заемщиков ЗАО Донгорбанк не смог вернуть выданный учреждением кредит в размере 1 млн 400 тыс долларов.

Суд все еще продолжает досудебное следствие, отказывая многочисленным просьбам общественных активистов и народных депутатов в освобождении из-под стражи подсудимой, которая самостоятельно воспитывает двоих детей, младшему из них 9 лет.

22 января судья Лариса Ткаченко отклонила два ходатайства защиты Елисеевой, даже не заслушав их.

"Я знаю, что там написано. Ваши ходатайства уводят суд в сторону, мы их рассматривать не будем, понял?" - возмутилась она. Сразу же после отказа было удовлетворено ходатайство гражданского истца.

Во время допроса еще одной подсудимой Елены Соколовой судья начала ей угрожать, что "если она не вспомнит, то отправится в клетку к Елисеевой вспоминать".

Стоит отметить, что перед судебным заседанием к свидетелю Леониду Львовскому, который является членом кредитного комитета ЗАО Донгорбанк, подошел сотрудник УБОП в Донецкой области Артем Дьяченко и напомнил, что "у него есть жена и дети" и его показания должны быть согласованы со стороной обвинения.

На данное время суд объявил перерыв в слушаниях до 29 января 2013 года.

Современный уклад жизни приучает потребителя к тому, что сервис становится более комфортным, упрощенным, а главное - экономит время и усилия заказчика. Воспользоваться такой тенденцией решили две находчивых девушки: представившись сотрудниками банка, они предложили пенсионерке целый комплекс услуг на дому, - сообщает официальный сайт Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В последнее время появилось сразу несколько новых схем мошеннических махинаций, которые используют злоумышленники, чтобы заполучить быстрым и легким способом деньги граждан. В том числе речь идет о том, что неизвестные, якобы действуя от имени сотрудников популярного среди населения банка, предлагают открыть депозит прямо по месту жительства человека.

Представительная внешность, умение заинтересовать, расположить собеседника, а главное заставить его поверить, что предложенные банковские операции в домашних условиях позволят не только надежно сохранить сбережения, но и преумножить их - таковы слагаемые успеха.

Именно так и выглядели гостьи, которые наведались в одно из мариупольских домовладений. Хозяйке дома оставалось только наслаждаться приятной беседой, на первый взгляд, компетентных клерков коммерческого учреждения и ставить подписи в якобы официальных документах.

9 января президент Виктор Янукович предложил Верховной Раде назначить Игоря Соркина главой Нацбанка, ввиду того, что действующий председатель НБУ Сергей Арбузов в конце декабря был назначен первым вице-премьером, а сам Соркин исполняет его обязанности.

Вячеслав Соркин работает в российском Газпроме. Вячеслав - отец кандидата на должность главы Нацбанка Игоря Соркина, - пишет Украинская правда.

Соркин-старший занимает должность первого заместителя начальника Департамента по инвестициям и строительстве российского ОАО Газпром.

Согласно информации на сайте, на этой должности Соркин работает с 2010 года, а с 2007-2010 гг он занимал должность заместителя начальника Департамента инвестиций и строительства ОАО "Газпром".

Соркин родился 2 июня 1944 года в российском Ставрополе и с 1960-х по 1997 год жил и работал в Украине, в частности - на донецком "Южниигипрогаз". После этого он вернулся в Россию, где через некоторое время начал работать в "Газпроме".

В то же время, согласно данным Ukranews, оба Соркины еще зарегистрированы по адресу Донецк, улица Академика Туполева 22, квартира 80.

Нынешний кандидат на должность главы НБУ Игорь Соркин, по имеющимся данным, родился в Украине, а учился с 1992 года в Курском филиале Всероссийского заочного финансово-экономического института, а также работал на должности финансового функционера в ОАО "Евро Трейд" (Уфа).

Как причудливо тасуется колода и какие интересные последствия несет этот расклад.

Вы хотели государственно-монополистического капитализма? Получите его!

Смысл в этих расследованиях минимальный

Французская Societe Generale вышла из состава акционеров ПАО "ПроФин Банк (г. Донецк), - сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Размер пакета акций Societe Generale уменьшился с 98,84% голосующих акций до 0%. Владельцем аналогичного по размеру пакета акций "ПроФин Банка" стала Xeronia Limited (Кипр).

Societe Generale - международная банковская группа со штаб-квартирой в Париже, основана в 1864 г. В сферу деятельности банка входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и др. В Украине группа владеет активами в финансовом секторе.

"ПроФин Банк" основан в 1991 году и до 2008 года назывался "Икар-банк", а также входил в международную группу Societe Generale.

Год назад, 29 декабря, вся Украина вздрогнула от ужаса: в VIP-центре ПриватБанка в Донецке на Театральном, 21 убиты 4 сотрудника и охранник. 12 пуль - и все достигли цели...

А мог ли кто-то предположить такой исход в марте 2007 года на открытии первого в Донецке VIP-центра?

Ограбление по... Видео, размещенное на YouTube, в котором жительница штата Небраска признается в ограблении банка, стало причиной возбуждения уголовного дела и задержания 19-летней подозреваемой.

На ролике, озаглавленном Chick Bank robber, некая Ханна Сабата, показывает подписчиками бумажки, на которых написана всякая всячина, типа признательных показаний: "Привет", "Это я украла из автомобиля" (и перечисление, что именно), и в конце-концов - "Я ограбила банк" и далее "С пистолетом в наволочке и запиской".

За весь ролик девушка не произносит ни слова, гримасничая под композицию Warning от Green Day. После чего демонстрирует зрителям наличные, сопровождая их надписью $6,256.

"Я украла машину и ограбила банк. Теперь я богата, я могу выплатить долги за обучение в колледже и завтра пойду за покупками. Кусайте меня. Я люблю GREENDAY!", - таково признание девушки, которая сделала из тупой уголовщины социальное шоу.

Валовый внешний долг Украины в январе-сентябре 2012 года вырос на 6,21 млрд долларов, или на 4,9%, - до 132,446 млрд долларов, или 75,3% внутреннего валового продукта, aka ВВП, - информирует официальный сайт Национального банка Украины (НБУ).

За третий квартал 2012 года валовый внешний долг Украины вырос на 2,7%, или на 3,491 млрд долларов. Соотношение валового внешнего долга Украины к ВВП на начало текущего года составляло 76,4%, а по итогам июня — 74,1%.

По данным Нацбанка, внешний долг сектора государственного управления вырос за январь-сентябрь на 910 млн долларов, или на 3,5% — до 26,784 млрд долларов, но его соотношение к ВВП сократилось с 15,7% до 15,2%.

Внешний долг органов денежно-кредитного регулирования за этот период сократился на 1,87 млрд долларов, или на 25% — до 5,617 млрд долларов (3,2% от ВВП) в результате плановых выплат Международному валютному фонду (МВФ).

Внешний долг банков за девять месяцев уменьшился на 2,604 млрд долларов, или на 10,3%, — до 22,594 млрд долларов (12,8% от ВВП), а других секторов экономики — вырос на 7,978 млрд долларов, или на 13,2%, до 68,535 млрд долларов.

НБУ связывает рост внешнего долга предприятий реального сектора экономики с активным использованием торгового финансирования и со значительным спросом на финансовые ресурсы для удовлетворения инвестиционных потребностей.

"В среднесрочной перспективе ожидается, что этот высокий инвестиционный спрос позволит повысить конкурентоспособность экономики Украины и, соответственно, приведет к сокращению объема внешнего долга реального сектора", - приводятся в сообщении слова начальника управления методологии, анализа и прогнозирования платежного баланса Департамента платежного баланса Сергея Николайчука.

По данным Национального банка, удельный вес долга других секторов, включая кредиты от прямого инвестора, за девять месяцев 2012 года вырос с 53,6% до 58,5% валового объема внешнего долга Украины. Доля долга банковского сектора в валовом объеме внешнего долга сократилась с 20,0% до 17,1%.

Долг секторов госуправления и органов денежно-кредитного регулирования на конец III квартала 2012 года составил 24,5% по сравнению с 26,4% на начало года.

НБУ также сообщил, что с начала года краткосрочные обязательства резидентов с начальным сроком погашения сократились на 0,5 млрд долларов: их доля в валовом объеме долга уменьшилась с 25,9% до 24,3% (32,2 млрд долларов).

Основной валютой внешних заимствований по состоянию на 1 октября 2012 года, когда и заканчивался третий квартал/начинался четвертый квартал, все ещё остается доллар США — 73,8%.

Совладелец Дельта Банка Николай Лагун подписал договор о покупке Кредитпромбанка, - сообщает Коммерсантъ-Украина, цитируя некий источник на финансовом рынке.

"Переговоры были очень долгими и сложными, потому что в банке много невозвратных кредитов бывших акционеров - Геннадия Васильева (экс-генпрокурор) и Виктора Нусенкиса (совладелец концерна "Энерго"), которые стали конфликтовать между собой", - пояснил анонимный конечно же финансист.

Николай Лагун, который вел переговоры о покупке бизнеса Нусенкиса ещё с лета, подтвердил факт покупки 100% акций Кредитпромбанка, отказавшись назвать детали сделки.

Окончательный расчет за банк произойдет только в начале 2013 года, то есть уже после одобрения сделки со стороны НБУ и АМК. Если изложенное верно, то фактически речь идет о потере Виктором Нусенкисом контроля над бизнесом.

В 2010 году сразу 28 иностранных банков и финансовых компаний, среди которых были ЕБРР, Raiffeisen Int., Commerzbank, Cargill договорились о вхождении в капитал Кредитпромбанка. До кризиса эти учреждения выдали банку кредиты на $400 млн и в рамках их реструктуризации конвертировали долг в акции. Они получили в управление 48% банка через созданную для этого кипрскую компанию Kaluoma Holdings. На 1 июля 2012 года Kaluoma Holdings Ltd владела 47,78%. Среди других акционеров - кипрская Fintest Holding Ltd (28,72%) и ирландская Homertron Trading Ltd (23,5%), подконтрольные опять же Виктору Нусенкису и Геннадию Васильеву.

По данным НБУ, на 1 октября Кредипромбанк занимал 19-е место по активам (12,55 млрд грн) с собственным капиталом в 2,12 млрд грн.

Отсюда

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выступает надежным партнером Укрзализныци в обеспечении потребностей отрасли в обновлении подвижного состава, - сообщает пресс-служба украинского перевозчика.

"11 декабря этого года в Киеве между ЕБРР, Укрзализныцей и Донецкой железной дорогой подписано трехстороннее Соглашение о внесении изменений в кредитное соглашение от 20.01.2009 Проект обновления подвижного состава. В нем идет речь о выделении дополнительных кредитных средств для Укрзализныци на сумму 62,5 млн долл. США. Эти средства назначаются на приобретение грузовых полувагонов для Донецкой железной дороги, ориентировочно свыше 900 единиц", - указывается в сообщении.

Государственное предприятие также напоминает, что "в 2009 году ЕБРР для финансирования закупки грузовых полувагонов в рамках «Проекта обновления подвижного состава» выделил такую же сумму - 62,5 млн долл. США".

"Возобновление программы финансирования позволит Укрзализныце продолжить модернизацию вагонного парка", - отмечается в сообщении.

Европейский банк реконструкции и развития сотрудничает с Укрзализныцей с 1999 года, тогда сумма предоставленных кредитных средств составляла 52 млн долл.США.

В 2004 году между Укрзализныцей и ЕБРР было подписано кредитное соглашение на сумму 120 млн долл. США.

Общая сумма финансирования, выделенного ЕБРР, начиная с 1999 года для железных дорог Украины составляет около 300 млн долл. США.