Украина снова оказалась в черном списке FATF

Украина снова включена Международной организацией по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) в новый "черный список" стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

По заявлению организации, куда входят 35 ведущих финансовых разведок мира, составление новых списков - это ответ на призыв "большой двадцатки" ведущих мировых держав усилить борьбу с отмывкой денег и терроризмом.

Украине рекомендовано "должным образом поставить вне закона" отмыввку преступных денег и финансирование терроризма, устранить "лазейки" в законах, мешающие эффективному таможенному контролю, создать режим выявления и замораживания террористических активов и, наконец, создать собственную эффективную финансовую разведку. Там также при наличии общего прогресса рекомендуется криминализовать ОПД и ФТ, "повысить финансовую транспарентность", внедрить действенный правовой режим для выявления и замораживания террористических активов.

«… Основная претензия экспертов FATF - то, что Украина является одной из немногих стран, которые не способны имплементировать в национальное законодательство положения 40+9 Рекомендаций FATF, а несовершенство действующих норм негативно влияет на рейтинги Украины, которые определяются Комитетом MONEYVAL и FATF», - говорится в сообщении Госфинмониторинга.

Отсюда