Донецкие фродеры - кто они?

Следственным отделом УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области направлено в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы, совершившей ряд тяжких экономических преступлений. За два с половиной года преступной деятельности членами группы по тем эпизодам, которые направлены в суд, операторам мобильной связи причинен ущерб порядка 15 миллионов гривен. Восемнадцать (!) томов – таков результат напряженной работы оперативно-следственной группы, членам которой во время расследования пришлось в ускоренном темпе пополнять свои технические знания.

Уникальность дела в том, что в Украине, да и других странах СНГ, практически, нет опыта расследований таких преступлений, которые можно смело отнести к новой формации.

Речь идет о фродерах – мошенниках, использующих ресурсы мобильной связи для получения материальной выгоды. Явление, появившееся у нас в стране около трех лет назад, лишь повторило опыт сотовых авантюристов из США и России, адаптировав сам механизм совершения преступления к украинским условиям. Одна из таких артелей и попала в поле зрения убоповцев. Ее оперативная разработка длилась более года, - сообщает официальный сайт Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Со слов следователя по особо важным делам СО УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области Ярослава Ющенко, который расследовал это непростое дело, группа состояла из 5 человек, одна из них – девушка. Все возрастом 27-37 лет. Их преступную деятельность можно условно разделить на два сегмента. Первый – это получение бонусных баллов, то есть виртуальных денег путем совершения фиктивных назвонов. И второй – перевод этих баллов в безналичные денежные средства и последующее их обналичивание.

"Злоумышленники использовали различные способы для противоправного завладения денежными средствами мобильных операторов, но в интересах следствия я не могу сообщить об этом, могу дать лишь общую схему совершения преступления, - рассказывает Ярослав Николаевич. – Вначале дельцы оформили контракты на пользование услугами мобильной связи на подставных лиц либо завладели контрактными номерами путем злоупотребления доверием. Впоследствии с этих номеров осуществлялись звонки на прайм-номера, то есть на номера с высокой стоимостью звонка. Ноу-хау наших фигурантов – за короткий промежуток времени они обеспечивали массовость таких звонков".

Суть действа в том, что за звонки на прайм-номера определенные зарубежные компании выплачивали комиссионное вознаграждение – 5-10% от суммы, на которую наговорил абонент, - сообщает Ирина Гриновецкая.

Местные ловкачи звонили с контрактных номеров, а за эти звонки украинский мобильный оператор, в соответствии с заключенными международными договорами, производил перечисление денежных средств в адрес зарубежных роуминг-партнеров, а те - перечисляли комиссионное вознаграждение за предоставление услуг голосового трафика. И шло это вознаграждение на банковские счета, которые указывали фигуранты при заключении договора. При этом контрактный номер использовался единожды, поскольку мобильные операторы потом его блокировали в связи с отсутствием оплаты за предоставление услуги мобильной связи.

Как правило, мобильные прайм – номера работают в автоматическом режиме. Это может быть все, что угодно: секс, сказки, Библия, информация по открытию визы и т.п. Слушать можно бесконечно. Только наши умельцы и этого не делали. Они адаптировали специальные компьютерные программы, которые позволяли автоматически, в заданном алгоритме, осуществлять звонки с их телефонов. В то время, когда их мобилки надолго соединялись с номером в Сомали, Сьерра – Леоне, Мадагаскаре, Грузии, Литве, они могли находиться в баре, на пляже, да где угодно. И нередко, чтобы их не родной мобильный оператор заблокировал не сразу, фигуранты для проведения операции выезжали по туристическим путевкам в страны Африки, Азии и Европы, совмещая отдых с преступной деятельностью.

Понятно, что фродерская комбинация возникает не на пустом месте. Фродеры, в том числе и члены задержанной ОПГ, изучая деятельность мобильной связи, находили, так называемые дырки, то есть недочеты в бонусной программе мобильного оператора, в порядке оформления контрактных номеров или же в порядке подключения дополнительных услуг. Детально прорабатывали правовую базу и техническую сторону деятельности мобильного оператора, продумывали каким образом можно что-то провернуть. В отношении одного оператора мобильной связи мошенниками проводились манипуляции с бонусной программой, в отношении другого - делались звонки на прайм-номера. Сначала были пробные звонки. Когда видели, что в тестовом режиме все получается, в определенный день совершали акцию, которая имела массовый характер. Две-три недели подготовки завершались звонками продолжительностью от нескольких часов до двух суток(!). И за это им полновесным ручейком текло комиссионное вознаграждение от зарубежных компаний.

"Чтобы получить материальную выгоду за совершение мошеннических действий, злоумышленники вначале использовали реквизиты некоторых конвертационных центров, - продолжает Ярослав Ющенко. - А когда правоохранители пресекли деятельность этих конвертов, уже сами создали ряд субъектов хозяйствования и использовали их для обналичивания либо транзита безналичных денежных ресурсов, добытых в результате сотового мошенничества".

На последнем этапе, начиная с 2009 года, они уже использовали реквизиты подконтрольных им оффшорных предприятий, то есть денежные средства фактически перебрасывались со счетов различных банковских учреждений других стран на счета фигурантов в украинских банках, где деньги уже и снимались наличкой.

Оффшоры использовались, чтобы впоследствии нельзя было их вычислить, поскольку номинальные руководители таких предприятий проживали в других государствах и даже на других континентах. Это как раз и создало проблемы для следствия, поскольку приходилось тратить достаточно много времени, чтобы получить из-за границы ответ на официальный запрос.

Наши фигуранты управляли этими счетами с помощью интернет-банкинга. И, кстати, ответственной за работу с оффшорными счетами была именно девушка. Вообще же у каждого члена группы был свой круг обязанностей, у кого интеллектуальный, у кого "рабочий".

Им вменяется ряд составов преступлений, в том числе особо тяжких, совершенных в составе организованной группы: мошенничество в особо крупных размерах, завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным положением; фиктивное предпринимательство, должностной подлог, изготовление и использование поддельных документов, легализация денежных средств, добытых преступным путем.

В ходе расследования неординарного уголовного дела был наложен арест на движимое и недвижимое имущество (квартиры, дома, дорогостоящие иномарки) обвиняемых, по самым минимальным оценкам, на сумму 8 млн. гривен. Изъяты также и орудия преступления. Например, на одном из адресов во время обыска изъято 3 ноутбука и порядка 250 мобильных телефонов!

Задерживали членов ОПГ по очереди, с апреля по сентябрь нынешнего года. Первым сел за решетку лидер группы, 36-летний житель Донецка. Его главный помощник, житель одного из городов области, присоединился к нему не сразу. Так получилось, что когда приехали к нему домой с обыском, он за день до этого с компаньонкой выехал для проведения очередной мобильной "операции" за границу. О том, что "контора погорела" узнал от подельников. Вернулись с соучастницей в Россию, а оттуда нелегальными тропами - в Украину. Девушка скрывалась у родственников, а мужчина, имея специальную подготовку для выживания в экстремальных условиях, несколько месяцев жил в палатке в лесу в Харьковской области. Там его и задержали сотрудники донецкого УБОПа. К слову, убоповские оперативники внесли большой вклад в расследование этого уголовного дела, тщательно документируя преступную деятельность фродеров. Нередко получаемая ими оперативная информация ложилась в уголовное дело в виде доказательства.

На сегодня вся великолепная пятерка арестована. Кстати, некоторые из них несколько лет назад являлись дилерами мобильных операторов – торговали ваучерами пополнения счета, сим-картами, занимались контрактным подключением, т.е., как говорится, были немного в теме.

Со слов следователя Я. Ющенко, фродеры наносят убытки не только операторам мобильной связи, косвенно от нее страдают и обычные абоненты. Сотни одновременных звонков на одном направлении создают перегрузку сетей, возникают неполадки со связью. Более того, не надо быть финансистом, чтобы понять, что убытки, которые несут мобильные операторы, скорее всего, компенсируются за счет простых абонентов. Если пресечь этот вид незаконной деятельности, то и качество связи станет на порядок выше, и, может быть, что-то изменится в ценовой политике. А вот для предупреждения данного вида преступлений необходимо усовершенствовать способы защиты мобильной связи, в том числе и на законодательном уровне.