Интерпол помог донецким налоговикам собрать 4,8 млн. грн.

Сотрудниками сектора международного сотрудничества управления налоговой милиции ГНА в Донецкой области с начала 2009 года направлен 32 обращения в Интерпол и соответствующие органы иностранных государств в связи с проведением оперативных мероприятий и расследованием уголовных дел.

По результатам взаимодействия с этими органами доначислены налоги и обязательные платежи на общую сумму свыше 4,8 миллионов гривен, предупреждено безосновательное возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость на сумму почти 200 тысяч гривен. По уголовным делам установлены убытки на сумму 5,6 миллиона гривен.

Кроме того, при участии сектора международного сотрудничество возбуждено 9 уголовных дел, из которых два - по фактам уклонения от возвращения выручки в иностранной валюте, одно - по факту контрабанды, одно - за незаконное открытие за пределами Украины валютных счетов.

Так, возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жилицы Донецка по факту незаконного открытия и использования за пределами Украины валютного счета. Налоговики совместно с сотрудниками управления СБУ в Донецкой области установили, что это лицо несколько лет возглавляет деятельность частного предприятия, которое специализируется на строительстве и реконструкции зданий.

Оказалось, что в октябре 2008 года эта гражданка во время деловой поездки в Объединенные Арабские Эмираты открыла в одном из банков города Дубаи валютный счет. По возвращении в Украину она не спешила сообщить об открытии валютного счета за пределами государства представителям Управления Нацбанка в Донецкой области, как того требует закон. Нужно заметить, что по Постановлению Управления Национального банка Украины, если физическое лицо во время пребывания за пределами страны открыло счет, оно обязано обратиться в указанное Управление на протяжении трех суток от времени возвращения для получения соответствующей лицензии. По уголовному делу проводится расследование.

Отсюда