Деньги

Следственный отдел ГНИ в Краматорске в сотрудничестве с Донецким областным управлением финансовых расследований ГУ Миндоходов установили и прекратили преступную деятельность межрегиональной группы, незаконно осуществляющей валютную торговлю в рамках валютного рынка «Форекс».

Предварительно подсчитан урон, нанесённый украинскому бюджету от неуплаты налогов на доходы физическими лицами. Эта сумма превышает 70 миллионов гривен. Судя по тому, что в сводке указан Краматорский отдел, именно в этом городе и расположен офис компании. Обычно до суда и вынесения решения явки и пароли не палятся.

Преступной группой была создана тщательно завуалированная финансовая пирамида, привлекающая клиентов-инвесторов посредством сети фирм-брокеров. Через некоторое время, предприятие-брокер перерегистрировалось на подставное лицо, большая часть клиентов зачем-то закрывали счета с потерей вложения, якобы из-за неприбыльной торговли, но по счетам крупных клиентов выплаты все-таки производились.

При расследовании была обнаружена обширная география клиентов мошенников - Украина, Россия, Соединенные Штаты Америки, а также государства Европы и Азии. Регистрировались предприятия, прикрывающие криминальную деятельность, вна Украине, Сейшелах, Новой Зеландии, а сервера были раскиданы по всей Европе.

Система работала в течении двух с половиной лет, выплачивая мизерные налоги с больших зарплат в конвертах, выдаваемых молодым людям, которых махинаторы наняли для торговли валютой.

При обыске были изъяты банковские пластиковые карточки, почти 200 тысяч долларов наличными, записи, отчёты и цифровые носители.

Начальник следственного управления финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Донецкой области Андрей Бачурин отмечает, что запущен процесс, который создает для государства условия контролировать законность использования новейшей технологии в экономической сфере. И что те ухищрения в электронном бизнесе, которые дают возможность недобросовестным налогоплательщикам уклоняться от своего долга, скоро выйдут из тени на свет и бюджет страны будет восполнен в полной мере.

В отношении фигурантов по этому делу открыто уголовное дело по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Парочка закадычных друзей немного развлеклась. Развлеклась настолько, что когда через несколько часов их нашли харцызские оперативники, то они незамедлительно предъявили им обвинения. В вымогательстве, угрозе убийством и незаконном лишении свободы. И это ещё не полный список того, что приятели совершили за одну ночь, сообщает официальный сайт Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В дежурной части Харцызского городского отдела милиции приняли заявление жителя города Иловайска, двадцати лет, охранника одного из супермаркетов. Из его обращения стало известно, что ночью ему позвонили и предложили выйти на улицу "поговорить".

Молодой человек понимал, что подобные ночные беседы ни к чему хорошему привести не могут, но звонивший был его коллега по работе и особых проблем молодой человек не ожидал и вышел. На самом деле, с этой минуты начался его настоящий кошмар.

Двое друзей 27-ми и 36-ти лет начали ту ночь с обильной выпивки. Был повод: младшего из них уволили с работы охранника супермаркета за кражу и дело уже было подано в суд. Парень нуждался в утешении и отмщении, тем более, его старший товарищ уже сообщил, кто его сдал. Их третий коллега после кражи, по приказу начальства, смотрел записи с камер наблюдения и сообщил об увиденном милиции.

Неудавшийся воришка не мог стерпеть такого вероломства и парочка решила вызвать "предателя" на стрелку. Якобы совершенно тайком от старшего, младший захватил с собой ружьё и нож.

Дружки явились на место встречи, вызвав непредусмотрительно такси. Когда появился пострадавший, подъехала машина и злоумышленник, достав оружие, приказал Саше, который уже понял что ему придется непросто, залезть в багажник. Таксист было возмутился, но ему, пригрозив расправой, было приказано не совать нос в чужое дело и заниматься своей работой. Водитель доставил преступников в частный дом, где и жил младший из напавших.

Сашу вытащили из багажника и перевели в гараж. Там пьяный двадцатисемилетний злоумышленник раздел парня, заковал его в наручники и подвесил к потолку. Иногда спускал, вручал нож и заставлял Сашу самому себе наносить раны.

Такого не выдержал даже второй напавший. Он вступился за Сашу, завязалась драка, после которой молодой "мститель" смягчил гнев на милость и согласился отпустить жертву за восемь тысяч долларов.

Он также пригрозил жертве расправиться с его родственниками и изнасиловать любимую девушку, если денег не будет. Насмерть перепуганного Сашу отправили утром за деньгами домой.

Таких денег у него попросту не было. По совету родственников, Саша обратился в милицию. Вымогатели были задержаны сразу, уже через несколько часов.

По данному инциденту заведено дело по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 189 (вымогательство) УК Украины. Парочке грозит до семи лет оставаться вдали от дома.

На сегодняшний день 27-летний фигурант содержится под стражей, второй, который старший, - под домашним арестом.

Потерпевший от души принёс благодарность сотрудникам милиции за оперативную работу, за свой спокойный сон и безопасность семьи.

Депутаты Верховного Совета Автономной республики Крым приняли проект постановления N1322-6/13 от 21 июня 2013 года об установлении ставок сбора за специальное использование лесных ресурсов в части заготовки второстепенных лесных материалов, осуществления побочных лесных пользований и использования полезных свойств лесов.

Документ устанавливает налог на выпас скота, заготовку сена и дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных растений. За сбор одного килограмма орехов будет взиматься 1,5 грн., плодов, грибов, ягод и лекарственных растений - 1 грн. Выпас скота в лесу обойдется в 49 грн. в год, а заготовка сена - 5 грн. с одного гектара.

Также будет взиматься сбор за прогулки по лесу. За пешеходные и велосипедные прогулки придется заплатить 10 грн. с человека в год. За конные маршруты - 15 грн. за одну голову в год.

Авторы проекта постановления в пояснительной записке указывают, что новшество позволит увеличить поступления в местные бюджеты и обеспечить рациональное использование лесных ресурсов.

Немецкий концерн Praktiker принял решение прекратить работу своего бизнеса вна Украине к концу 2013 года. Или, как сказано в заявлении председателя правления компании Армина Бургера: "Завершить украинское приключение."

Некий новый оператор купит у компании магазины, и под своим брендом продолжит управление ими с сохранением существующего штата сотрудников. Эксперты все-таки не исключают возможности закрытия магазинов. Как минимум части.

Praktiker сворачивает свой бизнес не только вна, но и в Турции, где начато дело о банкротстве после убытков в несколько миллионов евро в год. В Люксембурге ведётся работа по продаже сети. Выглядит так, что концерн проводит глобальную политику сворачивания неэффективного бизнеса.

Украинский бизнес Praktiker генерировал убытки меньшие, но все равно не такие уж и малые: в 2011 году - 53,1 миллион гривен, к июлю 2012 года - 18,4 миллиона гривен.

Говорят, что четыре гипермаркета, которые принадлежат Praktiker, и расположены в Николаеве, Макеевке, Львове и Киеве - слишком мало для операционной эффективности бизнеса. Для эффективной работы офиса в 60 человек и запуска полноценной рекламной компании нужны по меньшей мере семь магазинов.

В начале украинской кампании в 2007 году, концерн декларировал открытие сразу двадцати магазинов, но кризис подкрался незаметно...

Другие участники рынка считают причиной неудач Praktiker вна Украине стратегическую ошибку, то бишь старт развития с Донецкого региона, а не с Киева.

Полны решимости повторить неудачу Praktiker на украинском рынке еще как минимум две сети: "Новая линия" с генеральным директором Евгением Барановым во главе и DIY-ритейлер Leroy Merlin из Фрации во главе с Гжегожем Васковым.

История с трансфером лучшего бомбардира минувшего чемпионата Украины Генриха Мхитаряна затягивается. Затягивается настолько, что очень даже может потянуть на добротную мелодраму.

Слухи о том, что Хено смотрит на сторону, появились довольно давно и речь шла о переходе в состав некоего европейского гранда.

Дело в том, что Генрих сменил агента, подписав контракт с Мино Райола, который также представляет интересы Марио Балотелли и Златана Ибрагимовича. Когда именно подписал - не сообщалось, но сам Мхитарян подтвердил факт подписания в апреле 2013 года.

Далее события разворачивались стремительно и последовательность их крайне важна. Шахтёр выиграл очередной чемпионат страны и Кубок Украины, триумфально завершив чемпионат победой в дерби. И объявил про то, что продает Раца в Вест Хэм, потом Ферну в Манчестер Сити и наконец про переход Лехи Гая в Черноморец, а также заявил о приобретении пары бразильцев в среднюю линию и украинского защитника Воловика из донецкого Металлурга.

Бразильский футбольный клуб Интернасиональ принял предложение донецкого Шахтёра, который выложил 15 миллионов евро за 20-летнего полузащитника Фреда, сообщает SambaFoot.

23 июня Фред прилетает вна Украину для медицинского осмотра и подписания пятилетнего контракта. Якобы эту информацию бразильскому Globoesporte подтвердили представители футболиста Роберто Ассис и его подручный Алешандре Алмейда.

Фред - центральный полузащитник, игравший под №35, который к своим 20 годам успел сыграть 24 матча за Интернасиональ и забить восемь голов. Воспитанник школы Атлетико из Минейро.

Говорят, что Фред должен заменить в Шахтёре Фернандиньо, который подписал этим летом контракт с Манчестер Сити, но это не так: во-первых, уж очень глубокого играл Ферна в Шахтёре для Фреда; во-вторых, так быстро в философию Мирчи игроки не погружаются. Скорее, это замена Мхитаряну, который если не в это, так в следующее межсезонье сменит базу проживания.

Этот самый Фред может оказаться тем самым третьим новобранцем про чей приезд так недвусмысленно намекнул в интервью Мирча несколько дней тому. Два других - Фернандо и Веллингтон Нем уже приобретены.

Говорят, что агенты, которым принадлежала половина прав на футболиста, согласились сделать Шахтёру скидку в 10%. По другой информации от бразильского же clicrbs.com.br клуб владел только 55% прав на игрока, а остальные 45% принадлежали Роберто Ассису и чтобы долгожданный трансфер состоялся, агенту пришлось отказаться от 15% кровных прав на футболиста.

В Донецкой области в июне проводят оперативно-профилактическую операцию «Трикстер». Главная цель операции - выявление мошенников, действующих в сетях интернет. В управлении по борьбе с киберпреступностью области уже зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований Украины 10 уголовных производств.

Развиваются телекоммуникационные технологии. Появляются желающие воспользоваться их преимуществами для удобства жизни и экономии времени. С помощью мировой сети сегодня можно купить различные товары- от колбасы, до холодильной установки, оплатить услуги ЖКХ, или билеты на любой вид транспорта. Вместе с тем, появляется и большое количество мошенников, действующих в виртуальном мире.

По словам начальника УБК ГУМВД области Андрея Небытова, аферисты пользуются анонимностью при регистрации в Сети, ими создаются страницы, сайты и блоги под вымышленными именами, с неправдивыми сведениями о себе. Затем они начинают продавать на этих ресурсах различные товары и услуги. Наивные покупатели, обманываясь внешним благополучием сайта заказывают, переводят деньги на счёт мошенника и взамен не получают ничего или же некачественный товар.

В ходе разработки оперативных данных, оперативниками была прекращена незаконная деятельность жительницы области тридцати лет. Дама на странице одной из социальных сетей якобы продавала детскую одежду, страница была наполнена фотоальбомами несуществующих вещей. Деньги она предлагала перечислять на карточку, которая была зарегистрирована на третье лицо.

Женщина просто снимала деньги и больше не вспоминала о несостоявшихся покупателях. Особо настойчивым она рассказывала о форс-мажорах и проблемах на таможне. В конце-концов обещала вернуть деньги, но тянула время, надеясь, что клиенту надоест ждать и вести переговоры, и он просто "забудет" о деньгах.

Горе-продавец потом рассказала оперативникам, что сама однажды стала жертвой такого же мошенничества. Сама в органы не обратилась, поэтому и подумала, что схема - идеальна, и решила ею воспользоваться. Всего милицией установлены 19 жертв, попавших в ловушку бизнес- леди, которые потеряли от 500 да 5000 гривен.

В отношении этой дамы открыто досудебное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины – «Мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники». Ей грозит лишение свободы от 3 до 8 лет.

К сегодняшнему дню в рамках "Трикстера" открыто десять уголовных производств, по которым восьми субъектам объявили о подозрении.

Донецкие приятели, проживающие в одном доме, вместе много выпивая и совсем мало закусывая, решили вдруг поживиться лёгкими деньгами.

Парочка, состоящая из 25-летнего банковского инкассатора и 18-летнего, но уже ранее судимого безработного, похитила в ближайшем банкомате три кассеты, в которых содержались ни много ни мало, а целых 97 тысяч гривен. И отправились... праздновать.

Деньги преступники по пути переложили в пакет, но спьяну не заметили, как рассыпали купюры по дороге, словно тот самый мальчик-с-пальчик - хлебные крошки.

По этим потерянным купюрам их и нашли сотрудники милиции, когда получили заявление от руководства филиала одного из банков о том, что кто-то украл деньги из банкомата, вскрыв кодовый замок, сообщает официальный сайт Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Теперь следственный отдел Пролетарского районного отдела ведет расследование. Неудачливым грабителям светит от 3 до 6 лет лишения свободы, согласно ч.3 ст. 185 Уголовного Кодекса Украины.

Оператор платежной системы WebMoney в Украине подозревается в незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления (ст.200 ч.1 УК Украины) и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 209 ч.3 УК Украины).

В настоящее время работниками следственного управления и оперативными сотрудниками министерства проводится расследование.

Оператор платежной системы WebMoney в Украине действует таким образом, который никак не согласовывается с нормами законов Украины, а именно с требованиям закона "О платежных системах и переводе средств в Украине", а также ряда подзаконных актов, регламентирующих эмиссию, обращение и использование "электронных денег".

Еще совсем недавно получить WebMoney можно было в любом отделении УкрПошты, но внезапно все встало с ног на голову - Национальный банк Украины сообщил, что WebMoney Transfer не владеет разрешением на деятельность и началось.

НБУ подчёркивает, что на сегодняшний день он не выдавал разрешительные документы на деятельность WebMoney Transfer или выпуск электронных денег WebMoney Transfer.

Компания WebMoney Transfer не уполномочена на осуществление своей деятельности вна Украине. Банки и небанковские финансовые учреждения Украины должны учесть эти сведения и донести их своим клиентам.

Донецкий городской совет через суд вернул 25 миллионов гривен, перечисленных за неполученный к Евро-2012 пассажирский общественный транспорт от Львовского автобусного завода, заявил генеральный директор коммунального предприятия Горэлектроавтотранс Владимир Захаров.

"Решением киевского суда иск наш удовлетворили на возврат денег в размере 25 миллионов гривен", - сказал Захаров.

Красавцы автобусы и прочие троллейбусы доставались Донецку не просто так, а через непростые кредиты и их последующую реструктуризацию. Даже нанесение логотипов и фирменную покраску пришлось осуществлять через непростые схемы.

Донецкое предприятие Донэлектроавтотранс также получило 11 миллионов компенсации за 5 троллейбусов, переданных Славянску накануне парламентских выборов 2012 года.