Налоговая нашла и закрыла центр, который пропустил через счета 400 миллионов всего за год

Более 400 миллионов гривен прошли через счета конвертационного центра всего лишь за год существования преступной группировки, - сообщает пресс-служба областной Государственной налоговой службы.

Межрегиональный конвертационный центр действовал на территории Донецка, предоставляя услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличные предприятиям Харьковской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма.

В ходе обысков в двух офисах конвертаторов, один из которых с целью конспирации действовал под вывеской туристического агентства, налоговики изъяли 15 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику, разнообразные черновые записи.

Изъято векселей на общую сумму свыше 37 миллионов гривен, 85 тысяч гривен и 5,6 тысяч долларов США наличными. На счетах предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, заблокировано 800 тысяч гривен.

Организовал эту противозаконную деятельность 33-летний житель Донецка, который к криминальной ответственности никогда раньше не привлекался. В разное время в состав группировки входили до десяти участников, среди которых были опытные бухгалтера, юристы и курьеры.

Конвертационий центр, организованный находчивым дончанином, имел немалый размах. Им были зарегистрированы или приобретены корпоративные права на 21 предприятие в Харьковской, Сумской областях и городе Донецке.

В криминальной схеме по конвертации безналичных средств в наличные были задействованные работники пяти банковских учреждений Донецка.

Центр работал по несложной схеме. Безналичные средства от предприятий-клиентов поступали на расчетные счета СПД, которые входили в состав конвертационного центра, в виде оплаты товарно-материальных ценностей, работ и услуг. Позже эти средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличные средства за вознаграждение в размере 6%.

По факту деятельности конвертационного центра возбуждено уголовное дело по статье Криминального кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем. Организатор криминальной группировки задержан, ведется следствие.