Криминал

Следственный отдел ГНИ в Краматорске в сотрудничестве с Донецким областным управлением финансовых расследований ГУ Миндоходов установили и прекратили преступную деятельность межрегиональной группы, незаконно осуществляющей валютную торговлю в рамках валютного рынка «Форекс».

Предварительно подсчитан урон, нанесённый украинскому бюджету от неуплаты налогов на доходы физическими лицами. Эта сумма превышает 70 миллионов гривен. Судя по тому, что в сводке указан Краматорский отдел, именно в этом городе и расположен офис компании. Обычно до суда и вынесения решения явки и пароли не палятся.

Преступной группой была создана тщательно завуалированная финансовая пирамида, привлекающая клиентов-инвесторов посредством сети фирм-брокеров. Через некоторое время, предприятие-брокер перерегистрировалось на подставное лицо, большая часть клиентов зачем-то закрывали счета с потерей вложения, якобы из-за неприбыльной торговли, но по счетам крупных клиентов выплаты все-таки производились.

При расследовании была обнаружена обширная география клиентов мошенников - Украина, Россия, Соединенные Штаты Америки, а также государства Европы и Азии. Регистрировались предприятия, прикрывающие криминальную деятельность, вна Украине, Сейшелах, Новой Зеландии, а сервера были раскиданы по всей Европе.

Система работала в течении двух с половиной лет, выплачивая мизерные налоги с больших зарплат в конвертах, выдаваемых молодым людям, которых махинаторы наняли для торговли валютой.

При обыске были изъяты банковские пластиковые карточки, почти 200 тысяч долларов наличными, записи, отчёты и цифровые носители.

Начальник следственного управления финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Донецкой области Андрей Бачурин отмечает, что запущен процесс, который создает для государства условия контролировать законность использования новейшей технологии в экономической сфере. И что те ухищрения в электронном бизнесе, которые дают возможность недобросовестным налогоплательщикам уклоняться от своего долга, скоро выйдут из тени на свет и бюджет страны будет восполнен в полной мере.

В отношении фигурантов по этому делу открыто уголовное дело по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Парочка закадычных друзей немного развлеклась. Развлеклась настолько, что когда через несколько часов их нашли харцызские оперативники, то они незамедлительно предъявили им обвинения. В вымогательстве, угрозе убийством и незаконном лишении свободы. И это ещё не полный список того, что приятели совершили за одну ночь, сообщает официальный сайт Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В дежурной части Харцызского городского отдела милиции приняли заявление жителя города Иловайска, двадцати лет, охранника одного из супермаркетов. Из его обращения стало известно, что ночью ему позвонили и предложили выйти на улицу "поговорить".

Молодой человек понимал, что подобные ночные беседы ни к чему хорошему привести не могут, но звонивший был его коллега по работе и особых проблем молодой человек не ожидал и вышел. На самом деле, с этой минуты начался его настоящий кошмар.

Двое друзей 27-ми и 36-ти лет начали ту ночь с обильной выпивки. Был повод: младшего из них уволили с работы охранника супермаркета за кражу и дело уже было подано в суд. Парень нуждался в утешении и отмщении, тем более, его старший товарищ уже сообщил, кто его сдал. Их третий коллега после кражи, по приказу начальства, смотрел записи с камер наблюдения и сообщил об увиденном милиции.

Неудавшийся воришка не мог стерпеть такого вероломства и парочка решила вызвать "предателя" на стрелку. Якобы совершенно тайком от старшего, младший захватил с собой ружьё и нож.

Дружки явились на место встречи, вызвав непредусмотрительно такси. Когда появился пострадавший, подъехала машина и злоумышленник, достав оружие, приказал Саше, который уже понял что ему придется непросто, залезть в багажник. Таксист было возмутился, но ему, пригрозив расправой, было приказано не совать нос в чужое дело и заниматься своей работой. Водитель доставил преступников в частный дом, где и жил младший из напавших.

Сашу вытащили из багажника и перевели в гараж. Там пьяный двадцатисемилетний злоумышленник раздел парня, заковал его в наручники и подвесил к потолку. Иногда спускал, вручал нож и заставлял Сашу самому себе наносить раны.

Такого не выдержал даже второй напавший. Он вступился за Сашу, завязалась драка, после которой молодой "мститель" смягчил гнев на милость и согласился отпустить жертву за восемь тысяч долларов.

Он также пригрозил жертве расправиться с его родственниками и изнасиловать любимую девушку, если денег не будет. Насмерть перепуганного Сашу отправили утром за деньгами домой.

Таких денег у него попросту не было. По совету родственников, Саша обратился в милицию. Вымогатели были задержаны сразу, уже через несколько часов.

По данному инциденту заведено дело по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 189 (вымогательство) УК Украины. Парочке грозит до семи лет оставаться вдали от дома.

На сегодняшний день 27-летний фигурант содержится под стражей, второй, который старший, - под домашним арестом.

Потерпевший от души принёс благодарность сотрудникам милиции за оперативную работу, за свой спокойный сон и безопасность семьи.

Сессия Горловского городского совета, на заседании от 25 июня приняла решение о переименовании улицы И. Клокова, героя февральской буржуазно-демократической революции 1917 года, что расположена в районе шахты "Кочегарка". Теперь эта улица будет носить его имя, сообщает сайт Gorlovka.ua.

Нагапет Саркисян - отец местного уважаемого человека Армена Саркисяна, второго в списке ТОП-20 самых влиятельных горловчан и близкого с народным депутатом Украины Юрием Иванющенко.

Ходатайство о переименовании улицы подал поселковый комитет посёлка "Кочегарка". В выступлении на сессии горсовета начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных ресурсов горсовета Марины Киселёвой упоминалось об общественных слушаниях, в которых принимали участие местные жители, ходатайствующие о смене названия улицы.

Говорилось и о том, что улица состоит из шести домов, жильцы которых согласились на материальные траты, которые принесёт за собой переименование.

Тут же Киселёва зачитала обращение жителей к городскому совету, в котором перечислены заслуги Саркисяна перед территориальной громадой: ремонт канализационной сети, благоустройство придомовых территорий, ремонт дорожного покрытия на улице за собственные средства, активное участие в жизни поселка.

Решению переименовать улицу воспротивились, было, коммунисты, стремясь защитить светлую память революционера, но "регионалы", участвующие в сессии, их остановили, призывая прислушаться к мнению и желанию местных жителей.

Нагапет Саркисян - отец Армена Саркисяна, горловского бизнесмена, хозяина коктейль-холла "Зефир", ресторана "Гостиный двор", а также Красноармейского машиностроительного завода. Он - активный участник спортивной жизни региона, вице-президент Донецкой областной и Горловской городской федераций бокса. Ему же принадлежат интернет-ресурсы "Горловская правда" и "0642".

Отсюда

В Донецкой области в июне проводят оперативно-профилактическую операцию «Трикстер». Главная цель операции - выявление мошенников, действующих в сетях интернет. В управлении по борьбе с киберпреступностью области уже зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований Украины 10 уголовных производств.

Развиваются телекоммуникационные технологии. Появляются желающие воспользоваться их преимуществами для удобства жизни и экономии времени. С помощью мировой сети сегодня можно купить различные товары- от колбасы, до холодильной установки, оплатить услуги ЖКХ, или билеты на любой вид транспорта. Вместе с тем, появляется и большое количество мошенников, действующих в виртуальном мире.

По словам начальника УБК ГУМВД области Андрея Небытова, аферисты пользуются анонимностью при регистрации в Сети, ими создаются страницы, сайты и блоги под вымышленными именами, с неправдивыми сведениями о себе. Затем они начинают продавать на этих ресурсах различные товары и услуги. Наивные покупатели, обманываясь внешним благополучием сайта заказывают, переводят деньги на счёт мошенника и взамен не получают ничего или же некачественный товар.

В ходе разработки оперативных данных, оперативниками была прекращена незаконная деятельность жительницы области тридцати лет. Дама на странице одной из социальных сетей якобы продавала детскую одежду, страница была наполнена фотоальбомами несуществующих вещей. Деньги она предлагала перечислять на карточку, которая была зарегистрирована на третье лицо.

Женщина просто снимала деньги и больше не вспоминала о несостоявшихся покупателях. Особо настойчивым она рассказывала о форс-мажорах и проблемах на таможне. В конце-концов обещала вернуть деньги, но тянула время, надеясь, что клиенту надоест ждать и вести переговоры, и он просто "забудет" о деньгах.

Горе-продавец потом рассказала оперативникам, что сама однажды стала жертвой такого же мошенничества. Сама в органы не обратилась, поэтому и подумала, что схема - идеальна, и решила ею воспользоваться. Всего милицией установлены 19 жертв, попавших в ловушку бизнес- леди, которые потеряли от 500 да 5000 гривен.

В отношении этой дамы открыто досудебное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины – «Мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники». Ей грозит лишение свободы от 3 до 8 лет.

К сегодняшнему дню в рамках "Трикстера" открыто десять уголовных производств, по которым восьми субъектам объявили о подозрении.

Донецкие приятели, проживающие в одном доме, вместе много выпивая и совсем мало закусывая, решили вдруг поживиться лёгкими деньгами.

Парочка, состоящая из 25-летнего банковского инкассатора и 18-летнего, но уже ранее судимого безработного, похитила в ближайшем банкомате три кассеты, в которых содержались ни много ни мало, а целых 97 тысяч гривен. И отправились... праздновать.

Деньги преступники по пути переложили в пакет, но спьяну не заметили, как рассыпали купюры по дороге, словно тот самый мальчик-с-пальчик - хлебные крошки.

По этим потерянным купюрам их и нашли сотрудники милиции, когда получили заявление от руководства филиала одного из банков о том, что кто-то украл деньги из банкомата, вскрыв кодовый замок, сообщает официальный сайт Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Теперь следственный отдел Пролетарского районного отдела ведет расследование. Неудачливым грабителям светит от 3 до 6 лет лишения свободы, согласно ч.3 ст. 185 Уголовного Кодекса Украины.

14 июня в Киеве прошли пышные похороны. Настолько пышные, что можно было подумать, что прощаются с важной государственной персоной.

Перекрытая улица Лютеранская, рядом с Крещатиком расположились иномарки VIP-класса в огромном количестве и большинство которых с номерами ВР. Улица покрыта цветами, двор окружён охранниками, которые разгоняют журналистов, запрещают вести съёмки, угрожая разбить аппаратуру...

Хоронили 27-летнюю Юлию Ткаченко. Умницу, красавицу, дочку главы компании Центрэнергобуд и невестку руководителя фирмы Центрэнерго. Смерть молодой женщины страшна и нелепа. Пятнадцать ножевых ранений оказались смертельными.

Многочисленные друзья пары не могут поверить в чудовищное происшествие - внешняя часть жизни семьи, которая сложилась в результате встречи детей обеспеченных родителей, происходила слишком благополучно и безоблачно. Газеты приводят в качестве свидетельства достатка информацию о том, что только в квартире обнаружено часов на полтора миллиона долларов.

Сергей и Юлия дружили с детства. Оба учились в центральной донецкой школе №1, оба - из бывших на слуху в Донбассе в начале двухтысячных семей политиков и бизнесменов. Закончили учёбу с золотыми медалями. Их самих и их отношения, до сих пор с пиететом вспоминают однокашники и учителя.

Квартирные мошенники в Донецке достигли вершин своей специализации. Теперь им даже не нужно обманывать доверчивых стариков, ждать смерти владельца жилья или подделывать документы, как это принято у жуликов.

Пока хозяйка квартиры ходила в ЖЭК, неизвестные переставили на ее квартире замки, украли документы, выписали ее из жилья и продали дом, сообщает ТСН.

Галина вышла из дома на час, а когда вернулась, то не смогла открыть двери своим ключом. Вызвала мастера, тот и рассказал о случившемся. Он же и предложил немедленно проверить документы и вызвать милицию. Дескать, просто так замки не меняют.

С тех пор Галина Александровна Исаева с сыном уже четыре раза меняла замки на входных дверях. Замечали, что за ними следят. Позднее в ЖЭКе выяснили, что квартира им уже не принадлежит. Что она уже переоформлена и выставлена на продажу.

В мае 2013 года в области прошёл месячник добровольной сдачи оружия, взрывчатки и боеприпасов, во время которого население области сдали около шестисот единиц, сообщает официальный сайт Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Всего жители региона сдали: 11 единиц нарезного армейского, 19 - нарезного охотничьего (7 из них хранилось без законных оснований), 246 - охотничьего гладкоствольного (78 единиц хранилось без законных оснований), 16 - холодного оружия, 272 - газового (32 без законных на то оснований), 11 единиц травматического действия, четыре самострела и четыре обреза.

Принесены и взрывчатые вещества: 900 единиц - боеприпасы к оружию, порядка двух кило - взрывчатые материалы, две гранаты, пять мин, четырнадцать снарядов и четыре электродетонатора. На этот раз обошлось без луков и прочих эксклюзивов.

В числе добровольцев был 51-летний житель города Енакиево, который принёс пистолет ТТ калибром 7,62, со спиленным номером, что намекает. Мужчина заявил, что нашёл пистолет в лесопосадке города Углегорск.

В Красноармейске, молодой человек 26-и лет принёс ружьё ТОЗ-63, которое нашёл на чердаке бывшего дедова дома в селе Шевченко. В учётных списках ни как украденное, ни как пропавшее, ни как зарегистрированное, это ружьё не значилось.

15 мая 2013 года мариупольская семья из Жовтневого района попала в довольно затруднительное положение. Женщину, у которой двое детей трех и шести лет, госпитализировали для оказания психиатрической помощи, в то время как оба ребенка остались с родной бабушкой.

Выяснилось, что органы и службы по делам детей нарушили Закон Украины Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и назначили этих детей лишёнными родительской опеки и на этом основании малышей отправили в инфекционное отделение местной больницы и незаконно продержали их там пять дней.

По данному инциденту заведено дело по ч.1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины. Благодаря прокурорскому вмешательству, мать возвращена домой, так же, как и её дети.

Обстоятельства дела расследуются Жовтневой прокуратурой города Мариуполь.

В Донецкой области с каждым годом растёт количество машин. Вместе с тем, растёт и число людей, которые желают незаконно завладеть чужими авто, или присвоить содержимое их салонов.

В 2013 году уже зафиксировано 187 угонов и 1008 краж из машин, сообщает официальный сайт Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Анализ показывает, что в 126-ти случаях преступники сканировали охранную систему автомобиля, в 278-ми - просто взламывали замок на дверях авто и в 143-х - тупо разбивали стекло.

В обшей массе угнанных машин 90 - советские и российские авто, 53 – иномарки и 44 - мотоцикла.

В основном машины уводятся с проезжей части дороги, неохраняемых парковок и из дворов жилых многоквартирных домов. Поэтому, нужно парковаться там, где можно проследить за авто, в освещенных, людных местах, охраняемых стоянках и парковках. Часто менять место парковки.

Если автомобиль долго не используется по назначению, нужно слить бензин, но при этом регулярно мыть авто, делать вид, что на нём ездят.